写于 2018-11-03 03:18:06| 澳门永利游戏官网地址| 专栏

德意志银行

(图片来源:Getty图像)紧随其后,法国巴黎银行获得了$ 9十亿由美国,一系列欧洲的大银行的违反禁运的法国农业信贷银行和德意志银行是美​​国当局调查这涉及与受美国经济制裁的国家打交道

美国当局,包括司法部,财政部,联邦储备银行和纽约州金融服务管理局,已加入调查

欧洲银行与美国的十亿美元交易,如伊朗,苏丹,古巴,叙利亚和朝鲜

本次调查的过程中,于2009年推出,专注于欧洲领先的银行为法国兴业和法国农业信贷银行,德国的德意志银行和德国商业银行,意大利联合信贷银行的

Societe Generale和法国农业信贷银行表示,他们正在与美国调查人员合作

目前,法国兴业银行已与财政部外国资产管制局就遵守华盛顿法规进行了内部调查和讨论

法国农业信贷银行正在调查美元汇款,特别是Credit Agricole CIB交易

德意志银行是德国最大的银行,涉嫌与苏丹,伊朗和叙利亚的同行打交道

该银行表示已根据美国调查人员的要求提供了信息

金融分析师预测,德意志银行可能面临超过30亿美元的罚款

德国商业银行证实,美国当局正在调查2010年与伊朗的美元交易.UniCredit也正在调查与伊朗的交易

据消息来源称,该银行估计将损失14亿美元的法律费用

包括欧洲央行在内的欧洲银行表示,他们今年已花费390亿美元用于法律活动

据分析师称,到目前为止欧洲银行共花费了370亿美元

尽管欧洲银行没有违反欧洲法律,但美国法国巴黎银行(BNP Paribas)对美国正在特别关注欧洲银行表示担忧

法国总统弗朗索瓦·奥朗德和欧洲央行(ECB)已经解决了这个问题

事实上,美国银行也因违反规定而被罚款

摩根大通,美国最大的银行,被罚款US $ 14十亿在2013年美国银行,排名第二的美国银行有关的抵押品的情况下,宣布它正面临处罚170亿美元到目前为止已经支付了95亿美元

作者:厍囗