写于 2018-09-20 03:10:00| 澳门永利游戏官网地址| 专栏

在过去14年中,英国有700多家公司参与了52起洗钱诈骗案,价值高达800亿英镑(合1050亿美元)

这是一个名为透明国际的非政府组织的报告

据透明国际组织称,近年来,英国也是许多重大腐败丑闻的重要一环

透明国际发现,据称英国有766家公司涉嫌洗钱

来自世界许多地方的欺诈者经常通过英国的注册实体转账,因为这些机构比注册“偷税漏税”的公司“更合法”喜欢加勒比群岛

[金融市场面临着金融风暴的重大风险

]从财务角度来看,这些丑闻和逃税可能高达800亿英镑或更多,并可能构成威胁经济的金融稳定

财政部拒绝就此消息发表评论

英国政府一直宣称,这是一个在打击非法资金流动方面处于领先地位的国家

逃税和金融犯罪已成为近日的热门话题后,调查性新闻国际(ICIJ)的协会公布的投资可疑许多人的“个人资料天堂”披露名人

“天堂档案”包括约1,340万份文件,主要来自Appleby,一家在百慕大及其他地方设有办事处的律师事务所

该文件最初由Suddeutsche Zeitung持有,然后与ICIJ及其合作伙伴共享

作者:仓嚼