写于 2016-11-07 07:21:11| 澳门永利游戏官网地址| 专栏

俄罗斯和纽约梅隆银行(纽约证券交易所代码:BMI)于10月22日就一项涉及洗钱骗局的225亿美元诉讼达成协议

在BNY同意通过支付1400万美元的法庭费用在法庭外解决案件后,俄罗斯联邦海关总署(FSS)撤回了莫斯科法院的诉讼

FSS主管Andrei Belyaninov表示,该诉讼是FSS在国际金融市场日益谨慎的一个例子

5月,FSS在俄罗斯法院起诉BNY,称俄罗斯已经对前女性副总统BNY及其丈夫的洗钱指控损失了225亿美元

在诉讼中,俄罗斯表示,由于美国法律的规定允许洗钱的受害者在洗钱方面获得三倍的赔偿金,因此应该获得这笔钱

BNY副总统在被美国当局指控后,在1996年至1999年期间支付了数十亿美元的账单后,认罪

2005年,纽约证券交易所承认这一角色

到目前为止,他的75亿美元洗钱被认为是历史上最大的洗钱骗局

每日“生意人报”上个月报道,在纽约证券交易所同意以优惠条款延长40亿美元的信贷额后,俄罗斯已同意解决诉讼

然而,10月22日的联合声明没有解决这个问题,尽管俄罗斯决定解决这一诉讼受到“银行对其发展的积极贡献”的影响

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